Organizovani kriminal i pranje novca
Povećanje nivoa stručnog znanja učesnika za identifikovanje, procenu i
razumevanje rizika od pranja novca u cilju razvoju sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma a u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizike za finansiranje terorizma od 31.05.2018.
Plan i program kursa
Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma:
- Statistički izveštaji za praćenje efikasnosti i delotvornosti sistema - potrebni podaci i evidencije;
- Uticaj na procenu rizika države - osnov za zaključivanje;
- Obrasci za praćenje predmeta pranja novca;
- Način dostave podataka;
- Potrebni podaci - način unosa podataka, potrebni podaci, kako popuniti tabelu;
- Softverska aplikacija za praćenje predmeta pranja novca;
Predstavljanje tipologija pranja novca:
- Prikaz tipologija - metodologija rada, sadržaj, preporuke;
- Tipologije za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca (fantomi i perači - analiza - crvene zastavice; razlika između fantoma i perača);
- Korupcija - indikatori, tipologije; trgovina narkoticima - indikatori, tipologije; preporuke;
- Studija slučaja - poreska utaja i pranje novca);
- Sektorske tipologije (finansijski sektor (banke i tržište kapitala) i nefinansijski sektor (računovođe, advokati, nekretnine)
- prepoznavanje aktivnosti koje ukazuju na pranje novca, sumnjivi izveštaji, analiza);
- Tipologije pranja novca za trgovinu i tržište plemenitih metala (crvene zastavice, tipološki primeri, razlozi za sumnju u pranje novca, modeli ponašanja, studije slučaja)
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Plan i program kursa
Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma:
- Statistički izveštaji za praćenje efikasnosti i delotvornosti sistema - potrebni podaci i evidencije;
- Uticaj na procenu rizika države - osnov za zaključivanje;
- Obrasci za praćenje predmeta pranja novca;
- Način dostave podataka;
- Potrebni podaci - način unosa podataka, potrebni podaci, kako popuniti tabelu;
- Softverska aplikacija za praćenje predmeta pranja novca;
Predstavljanje tipologija pranja novca:
- Prikaz tipologija - metodologija rada, sadržaj, preporuke;
- Tipologije za krivična dela visokog stepena pretnje za pranje novca (fantomi i perači - analiza - crvene zastavice; razlika između fantoma i perača);
- Korupcija - indikatori, tipologije; trgovina narkoticima - indikatori, tipologije; preporuke;
- Studija slučaja - poreska utaja i pranje novca);
- Sektorske tipologije (finansijski sektor (banke i tržište kapitala) i nefinansijski sektor (računovođe, advokati, nekretnine)
- prepoznavanje aktivnosti koje ukazuju na pranje novca, sumnjivi izveštaji, analiza);
- Tipologije pranja novca za trgovinu i tržište plemenitih metala (crvene zastavice, tipološki primeri, razlozi za sumnju u pranje novca, modeli ponašanja, studije slučaja)
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Zakonska regulativa
Ciljna grupa
Predavači
Uskoro
Uskoro
Uskoro
Uskoro
Organizacioni oblik
Format kursa
Ukupno vreme
Sertifikat
Preduslovi
Preduslovi
