Pranje novca i oduzimanje imovine stečene kriminalom

Razvijanje veština kritičkog razmišljanja i rešavanja problema u vezi sa analizom predmeta i dokaza; - razvijanje istražnih, finansijskih i tužilačkih veština; - razvijanje multidisciplinarnog pristupa ili pristupa udarne grupe u upravljanju predmetima pranja novca, oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela i kleptokratije; - razumevanje pravnih i praktičnih pitanja koja se odnose na procesuiranje predmeta pranja novca i kleptokratije;

Ukupno vreme

9 h

Težina

Osnovni

Status kursa

U planu

Plan i program kursa

Proaktivne finansijske istrage i oduzimanje imovine u predmetima pranja novca i kleptokratije:
1. razmatranje i analiza izveštaja o sumnjivim transakcijama;
2. prvi koraci u finansijskoj istrazi:
a. korišćenje radnih listova sa spiskovima meta/imovine
b. pretraživanje otvorenih izvora
c. identifikacija i korišćenje dostupnih baza podataka državih organa
3. izrada "analize veza" ili mapiranje veza između osumnjičenih i imovine;
4. razumevanje listinga i presretnutih razgovora;
5. dobijanje finansijske dokumentacije iz stranih zemalja;
6. razumevanje fantomskih firmi;
7. identifikacija sredstava koje treba privremeno ili trajno oduzeti; 8. predviđanje ko će biti okrivljeni i razjašnjavanje neobjašnjenih prihoda;
9. ocenjivanje odluka o optuženju;
10. izrada završne reči i izrada grafikona koji prikazuje tok novca

Napomena

Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.

Kurs po Vašoj meri

Plan i program kursa

Napomena

Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.

Zakonska regulativa

Krivični zakonik (KZ)
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakonik o krivičnom postupku (ZKP)