Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i ekonomskog kriminala - II modul
- Razvijanje proaktivnog pristupa u vođenju i upravljanju istragama
- Razvijanje veština kritičkog razmišljanja i rešavanja problema prilikom analiziranja predmeta i dokaza
- Razvijanje veštine vođenja istraga, finansijskih i tužilačkih veština
- Razvijanje veština potrebnih za rad u udarnoj grupi i vođenje predmeta uključujući i onih neophodnih za nadzor, vođenje i koordinaciju istrage
- Razvijanje osnovnog razumevanja pitanja vezanih za vođenje postupka u predmetima prevara sa porezom na dodatu vrednost
Plan i program kursa
Prevare sa porazom na dodatu vrednost:
- Koncept proaktivnih istraga i udarne grupe kod utaje PDV-a;
- Prepoznavanje znakova upozorenja (crvenih zastavica) kod prevara sa PDV-om;
- Pretraživanje interneta & otvorenih izvora informacija;
- Otkrivanje prihoda neobjašnjenog porekla sprovođenjem finansijske istrage;
- Dokazivanje prevare sa PDV-om – na osnovu redosleda dokaza i probijanja pravne ličnosti;
- Poznavanje utaje PDV-a, veze između utaje i pranja novca i organizovanog kriminala; ilustracija te veze „analizom veza“;
- Naredbe za pretres u predmetima finansijskih prevara;
- Izračunavanje izgubljenih poreskih prihoda u predmetima utaje PDV-a;
- Veštaci u predmetima utaje PDV-a i primena demonstrativnih materijala;
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Plan i program kursa
Prevare sa porazom na dodatu vrednost:
- Koncept proaktivnih istraga i udarne grupe kod utaje PDV-a;
- Prepoznavanje znakova upozorenja (crvenih zastavica) kod prevara sa PDV-om;
- Pretraživanje interneta & otvorenih izvora informacija;
- Otkrivanje prihoda neobjašnjenog porekla sprovođenjem finansijske istrage;
- Dokazivanje prevare sa PDV-om – na osnovu redosleda dokaza i probijanja pravne ličnosti;
- Poznavanje utaje PDV-a, veze između utaje i pranja novca i organizovanog kriminala; ilustracija te veze „analizom veza“;
- Naredbe za pretres u predmetima finansijskih prevara;
- Izračunavanje izgubljenih poreskih prihoda u predmetima utaje PDV-a;
- Veštaci u predmetima utaje PDV-a i primena demonstrativnih materijala;
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Zakonska regulativa
Ciljna grupa
Predavači
Radmila Jovanović
Ana Borović
Jelena Firić
Walter Perkel
Michelle Lakomy
Ameet Kabrawala
Radmila Jovanović
Ana Borović
Jelena Firić
Walter Perkel
Michelle Lakomy
Ameet Kabrawala
Organizacioni oblik
Format kursa
Ukupno vreme
Sertifikat
Preduslovi
Preduslovi
