Procena rizika države - Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Povećanje nivoa stručnog znanja učesnika za identifikovanje, procenu i razumevanje rizika od pranja novca u cilju razvoju sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma a u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizike za finansiranje terorizma od 31.05.2018.
Plan i program kursa
- Procene rizika od pranja novca
- Preporuke FATF
- sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
- metodologija, dinamika i organizacija rada
- Procena pretnji od pranja novca
- Procena ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca
- Procena ranjivosti finansijskog sektora od pranja novca
- Procena ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca
- Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizika od finansiranja terorizma
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Plan i program kursa
- Procene rizika od pranja novca
- Preporuke FATF
- sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
- metodologija, dinamika i organizacija rada
- Procena pretnji od pranja novca
- Procena ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca
- Procena ranjivosti finansijskog sektora od pranja novca
- Procena ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca
- Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizika od finansiranja terorizma
Napomena
Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.
Zakonska regulativa
Ciljna grupa
Predavači
Miljko Radisavljević
Milunka Cvetković
Jelena Pantelić
Miljko Radisavljević
Milunka Cvetković
Jelena Pantelić
Organizacioni oblik
Format kursa
Ukupno vreme
Sertifikat
Preduslovi
Preduslovi
