Finansijske istrage

Da učesnicima omogući podizanje nivoa znanja i profesionalnih veština za vođenje finansijskih istraga u borbi protiv korupcije primenom KZ i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Ukupno vreme

12 h

Težina

Osnovni

Status kursa

U planu

Plan i program kursa

- Finansijske istrage: planiranje
- Finansijske istrage: izvori informacija
- Finansijske istrage: saradnja na nacionalnom nivou
- Finansijske istrage: međunarodna saradnja
- Alati i tehnike za analizu krupnih podataka: zadaci i alati za obradu podataka
- Sakupljanje i analiza finansijskih podataka
- Transformacija finansijskih podataka u dokaze
- Analiza i vizualizacija veza
- Informacije i dokazi iz otvorenih izvora
- Istrage velikih šema za pranje novca (“mikseri”)
- Poreska i carinska krivična dela, i pranje novca
- Korupcija i pranje novca

Napomena

Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.

Kurs po Vašoj meri

Plan i program kursa

Napomena

Molimo Vas da pročitate kratko uputstvo za korišćnje e-learning servisa pre početka samog kursa.

Zakonska regulativa

Krivični zakonik (KZ)
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakonik o krivičnom postupku (ZKP)